什么是公司账户的年度审查？
香港的银行需要对公司账户进行年度审查。目的是确保银行保持了解有关贵公司的最新信息。否则，您的公司银行账户活动将受到限制。
以下我们列出了银行在安排对公司账户审核时经常要求提供的文件和信息清单。我们建议我们的客户随时准备好这些文件给银行。
准备最新文件
最新租约/强积金证明
当前 3 年经审计的财务报告
来自其他银行的当前 3 个月银行对账单
最新的税单
5 套带签字的供应商发票和交货文件
5套带签字的买方发票和交货文件/提单
库存保险凭证
附加更新信息
最新的业务性质是什么
哪些国家是供应商的主要来源
哪些国家是主要买家
公司的关系和角色
此外，如果贵公司的经营模式和董事结构有一些层次结构。银行要求提供更多文件以验证您的母公司与子公司之间的关系是很常见的。每个公司的角色、背景和他们的税号。尽管如此，银行仍会询问谁是最终受益所有人、他们的税务居民身份以及纳税证明。
如想了解更多信息，请与我们联系。
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