中国企业银行帐户中发生了什么？
为打击电信诈骗、洗钱等中国企业银行账户网络犯罪活动，中国人民银行对其监管体系进行了升级。
总的来说，中国公司银行帐户持有人应注意您公司银行的验证电话或电子邮件，当您拒绝接听或无法接听电话或回复他们的电子邮件时，银行很可能会将您列入无法联系的联系人名单中，银行可能会冻结您公司的银行账户。实际上，由于无法联系银行帐户用户，数千个银行帐户已被冻结。
银行对公司账户进行严格的调查
银行对客户身份和日常财务交易进行严格监控。调查主要集中在以下几个方面：
在其他国家/地区开设的账户
暂无活动
无法联络
巨大的资本过渡
夜间交易频繁
异常操作的可疑帐户
控制措施包括：
只允许资金流入，但不允许流出；
没有资金流入或流出；
网上银行活动金额超载
另外有以下情况的，公司可能会被列入黑名单：
同一人在一个地方拥有多个企业、银行帐户和多个公司许可证。
商业注册地址为“独立申报，住所申报”
3人中：无中国人
身份证，没有居留证和没有社保的身份。
公司法定代表人或为公司首次开立银行开户的年龄太大或太小。 （25岁以下或65岁以上）
身份证上的地址是中国偏远的农村地区，手机号码来自不同的城市，公司名称也很古怪。
如想了解更多信息，请与我们联系。
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