自 2018 年 3 月起，公司注册处暗示信托或公司服务提供商遵守反洗钱和反恐融资要求的指南。在过去的 1.5 年中，共颁发了 1800 个 TCSP 许可证。已经采访了 1024 名 TCSP 许可运营商，共向持牌人发出警告 452 次，已起诉 32 家公司。
反洗钱和 反恐融资政策是关于什么的，公司注册处有什么要求。
我们作为您公司秘书的许可服务提供商，我们需要执行：
风险评估与管理
客户尽职调查 (CDD) 措施
维修期间的持续监控
可疑交易报告
记录保存
确定最终受益所有人和当地代表
Center O 确实会发送 客户尽职调查表并要求我们的客户检查/填写有关其业务/个人详细信息的信息，包括护照号码、出生日期、出生地，客户必须签名并确认信息真实无误。这些信息将保存在 Center O 的 客户关系管理的系统内部，只有在公司注册处的工作人员特别要求时才会与公司注册处共享。
如想了解更多信息，请联络 josephine@centreo.hk