什么是 KYC（了解您的客户）？

KYC 代表“了解您的客户”，是企业通过使用可靠和独立的文件或信息来验证其客户身份的过程。该术语也用于指管理银行活动的银行法规，其目的是确保提议的代理商、顾问或分销商符合各种规模的公司的反贿赂合规性。它有助于谨慎管理他们的风险并防止身份盗用、金融欺诈、洗钱和恐怖主义融资。