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中国对企业银行账户审计实施更严格规定-第1部分

中国企业银行帐户中发生了什么？为打击电信诈骗、洗钱等中国企业银行账户网络犯罪活动，中国人民银行对其监管体系进行了升级。总的来说，中国公司银行帐户持有人应注意您公司银行的验证电话或电子邮件，当您拒绝接听或无法接听电话或回复他们的电子邮件时，银行很可能会将您列[…]

关于对中国企业银行账户实施更严格的规定。公司账户持有人或企业家必须注意银行验证电话和电子邮件。因为银行将通过电话、电子邮件或现场访问与您联系，日常错过电话似乎问题不大，但如果您错过了银行打来的电话，您可能会遇到麻烦，您在中国的公司银行账户有可能会被冻结。 […]

近年来，许多在香港开办公司的大陆客户会被审查他们的银行账户。银行方面会要求填写客户身份识别和尽职调查（KYC），如果没有按规定完成调查，您的银行账户可能会在几个月内被冻结甚至被关闭。大陆客户可能会在第一次收到通知时感到有点手足无措，为什么银行一定要进行客户调[…]

经济合作及发展组织（OECD）发布了《OECD0的秘书处分析报告：税收协定与新冠病毒肺炎疫情产生的影响》，简称OECD报告。报告分析了新冠肺炎全球流行可能引发的跨境税收问题。分析提到由于政府实施了各种检疫措施和出行限制导致常设机构设立改变税收居民身份。关于疫[…]

政府于2021年12月21日宣布，进一步延长公共服务特殊工作安排。除了提供紧急和必要的公共服务外，所有政府雇员将继续在家工作，直到明年1月6日。为什么要延长特殊工作安排？之所以做出此决定，是因为当地的疫情情况仍然很严峻。这些措施旨在显著减少人员流动和社会接[…]

自2018年3月起，公司注册处（CR）信托或公司服务提供者要遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定的指引。在过去的一年半里，公司注册处总共发放了1800份信托或公司服务牌照（TCSP许可证），虽然已有1024位TCSP许可的运营商正在接受采访，但公司注册处已发出4[…]

为应对新型冠状病毒疫情，香港金融管理局（金管局）与银行业积极合作，推出一系列措施来支援受影响的中小型企业（SME）和市民，协助社会各界渡过此次难关。金管局如何协助银行支持客户？金管局释放了1万亿港元的贷款空间下逆转周期资本金1.5％个百分点监管储备减半[…]

为什么公司银行开户变得如此复杂？国际上为打击包括洗钱，资助恐怖主义和逃税在内的非法活动的力度已大大加强。各种行动加上制裁都促使银行加强其在反洗钱和反恐融资（AML / CFT）的力度，其中，包括对现有和新客户更为严格的客户尽职调查（CDD）流程。因此，与5到[…]

新公司注册合规是什么？自2018年3月1日起，香港实施新的信托或公司服务许可制度（TSCPs）。《反洗钱和反恐怖主义融资条例》（第615章）（AMLO）第5A部分的生效。因此，在香港选择公司秘书时，您必须确保您的公司秘书拥有有效的TCSP许可证。如果您选择[…]

中国已迅速成为世界上最大的电子商务市场之一。作为一名企业家，在进入中国市场时，注册你的商业网站似乎是必须要做的事情。但是，当你想在中国买一个域名的时候。域名必须向中国工业和信息化部（MIIT）备案。如何在中国注册商业网站？在中国设立子公司企业家首先需要在[…]